Ook Damen Shipyards Gorinchem en Damen Schelde Naval Shipbuilding moeten voor het hekje staan. Worden zij schuldig verklaard, dan kunnen deze bedrijven worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Ook hoge boetes horen tot de mogelijkheden. Bij een veroordeling wacht de betrokken bestuurders mogelijk de cel. De rechtbank in Zwolle bepaalt maandag 24 hoe deze zaak aan te pakken.

Lees ook op CFO.nl: De CFO als stuurman bij fraude: koers houden in tijden van crisis en herstel

Justitie heeft acht jaar onderzoek gedaan naar deze verdenkingen. De meeste strafbare handelingen hebben betrekking op de periode 2010-2017. Veel van de fraudeuze zaken zouden zich in het buitenland hebben afgespeeld, met name in het Caraïbisch gebied, Brazilië en Afrika (Togo, Ghana, Sierra Leone).

Damen Shipyards Group telt wereldwijd 12.500 medewerkers op 35 werven en heeft 20 ondersteunende bedrijven. Justitie heeft de maritieme multinational al op de korrel sinds begin 2017. Toen viel de FIOD binnen bij het hoofdkantoor van Damen Shipyards Group. Daarna zouden de overtredingen zijn gestopt, meldt AD.

In 2016 schrapte de Wereldbank Damen Shipyards als deelnemer aan projecten die door de ontwikkelingsorganisatie werden gefinancierd, schrijft AD. Jusitie verdenkt het bedrijf dat er voor de Wereldbank vervalste documenten werden opgesteld.

Lees ook op CFO.nl: Thijs Vlaanderen en Marcel Heijnsbroek (CFO’s van Chemship en SMT Shipping): “Het is heel goed om zo nu en dan even uit je Finance bubbel te komen als CFO.”

Vergroot je kennis over fraude, gedrag en integriteit

Voorkom reputatie- en financiële schade met scherper inzicht in fraude, signalen en menselijk gedrag:
1. Fraude op de werkvloer: gedrag, signalen en aanpak
2. De psychologie van fraude en geheimen (Online)
3. Masterclass Compliance voor board members
4. Update over fraude en ethiek voor controllers en CFO’s

Ontdek meer opleidingen rond thema’s als fraude, compliance en integriteit bij Sijthoff Accountants Academy.

Bekijk het volledige overzicht