Geldwisselkantoor Suri-Change raakt DNB-vergunningen kwijt

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de vergunningen van het omstreden Rotterdamse geldwisselkantoor Suri-Change ingetrokken. In het openbaar register van DNB staat dat de twee registraties van het kantoor sinds vorige week woensdag niet meer geldig zijn. Dat betekent dat het geldwissel- en transactiekantoor zijn activiteiten niet meer mag uitoefenen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Suri-Change al tijden van witwassen van drugsgeld. Eerder dit jaar werd ook bekend dat de politie jarenlang samenwerkte met het geldwisselkantoor om in beslag genomen buitenlandse valuta te laten omwisselen naar euro's. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar ook te maken met een reeks explosies bij filialen.

Lees ook: Kaag luidt alarm over witwascontroles de Volksbank (cfo.nl)

Suri-Change kwam eerder ook in het nieuws nadat vijf personen in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld. Dat geld was vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel.

Lees ook: Banken matigen witwascontroles non-profitorganisaties (cfo.nl)

Het geldwisselkantoor loofde in juni 20.000 euro uit voor de tip die leidt naar de "mogelijke daders van de explosies". In een persbericht stelde het bedrijf dat "beschuldigingen aan zijn adres ongegrond zijn" en beloofde ze "volledige medewerking aan de betrokken instanties".

Suri-Change heeft negen filialen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Naar eigen zeggen verricht de onderneming 250.000 tot 300.000 geldtransacties per jaar.

(ANP)